Derecho Penal

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Universitat Abat Oliba CEU

Criminal Compliance UAO CEU

Presentación

¿Qué es compliance? ¿Y qué significa para el sistema penal el denominado ? Thomas Rotsch aclara –y de este modo al menos pacifica la inquietud en lo terminológico– que, simplemente, se trata de lo que significa: actuación conforme al derecho vigente. Ciertamente hay dos aspectos que han hecho que la atención de agentes de muy diversa índole en la vida económica se interesen por el contenido y por sus consecuencias: la -a mi juicio, muy discutible- previsión de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que data de la reforma de 2010, por un lado; y la reciente inclusión de efectos excluyentes de la pena a “modelos de gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas” (art. 31bis.2 CP) o de atenuación cuando su implantación es posterior al delito pero previa al juicio (art. 31quater.d CP).

Criminal Compliance UAO CEULa Universitat Abat Oliba CEU fue, hace ya años, pionera en la introducción de sesiones específicas dedicadas al criminal compliance en los temarios del curso de especialización de Derecho Penal Económico, y sobre estos aspectos se ha discutido entre profesores de la universidad, jueces, fiscales, abogados y otros agentes de la vida jurídica y económica con quienes la UAO CEU mantiene un contacto permanente. Algunos de los actuales profesores han defendido su tesis doctoral sobre la cuestión en el ámbito del Derecho penal (Javier Cigüela Sola, ‘La culpabilidad colectiva en el Derecho penal’, Marcial Pons, 2015) y existe un núcleo de profesores y colaboradores profesionales que inician el camino de diversos proyectos de estudio, de formación y de desarrollo profesional en el ámbito del compliance. De hecho, desde su inicio, el máster universitario en Abogacía incluye también estas sesiones, y a partir de ellas se celebran seminarios y reuniones que reúnen a profesores, colaboradores y estudiantes para debatir sobre las cuestiones que genera.

Esta ventana dentro del blog de Derecho penal, Criminal Compliance UAO CEU, pretende dar difusión a estos proyectos y ser un cauce de comunicación con otras personas interesadas en el tema, tanto en lo relativo a su fundamentación teórica como en la perspectiva profesional.


Carlos Pérez del Valle

Catedrático de Derecho penal, Universitat Abat Oliba CEU

 

Material docente

 

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  1. […] se ha abierto la ventana de Criminal Compliance UAO CEU. Quedan publicadas las dos presentaciones firmadas por el Dr. Marc Molins i Raich, Socio de Molins […]

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